В Армении запретили регистрацию недвижимости без нотариуса из-за риска отмывания денег

ЕРЕВАН, 22 ноября. /АРКА/. Парламент Армении в среду во втором и окончательном чтении утвердил законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс. 

Было отмечено, что законодательная инициатива направлена на исключение риска уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.

До сих пор Гражданский кодекс позволял регистрировать сделки с имуществом (продажа, аренда и т.д.) в Госкомитете кадастра без нотариуса, если они заключались по готовым образцам.

При этом в последние годы значительно выросли риски, связанные со сделками. В частности, резко увеличилось количество сделок, связанных с дарением недвижимости. В 2020 году было заключено 12 691 сделок, в 2021-м – 17 942, в 2022-м – 23 099. Это и заставило Министерство юстиции предположить, что де-юре дарение в действительности представляет собой либо продажу (с попыткой уклониться от уплаты налогов), либо попытку отмывания незаконно нажитого имущества.

С целью избежания вышеупомянутых рисков, все сделки, без исключения, должны будут оформляться у нотариусов. Последние должны будут передавать в Центральный банк сведения обо всех сделках, которые вызовут у них подозрения. --0--