КГД Армении раскрыл схему сокрытия компанией-застройщиком реальной стоимости квартир для неуплаты налогов

ЕРЕВАН, 31 июля. /АРКА/. В Комитете по госдоходам (КГД) Армении инициировано уголовное производство по факту сокрытия компанией-застройщиком реальных сумм в договорах о правах на покупку квартир.

Как сообщает пресс-служба ведомства, согласно поступившей оперативной информации, компания-застройщик, реализующая строительство многоквартирного здания на улице Анастаса Микояна, посредством указания низкой стоимости в договорах о правах на покупку квартир, фиктивной регистрации квартир на имя физлиц и в последствии их отчуждения другим лицам по более высокой стоимости создала условия для неуплаты налогов в особо крупном размере посредством сокрытия объектов налогообложения. 

В ходе оперативно-розыскных работ заместитель директора по линии продаж ООО А.С. договорился с предполагаемым покупателем о том, что стоимость права на покупку квартиры площадь 110 кв.м составляет 176 тыс. долларов, из которых 38 тыс. долларов необходимо выплатить наличными. Согласно договоренности, замдиректора отправил вариант договора, подлежащий нотариальному заверению. В тот же день около одной из нотариальных контор Еревана предполагаемый покупатель заплатил 38 тыс. долларов наличным фиктивному собственнику права на покупку квартиры – М.С., который передал сумму явившемуся с ним на место проведения сделки Г.С., который является отцом замдиректора по линии продаж ООО. 

После проведения оперативно-розыскного мероприятия «Контрольная закупка» около нотариальной конторы были немедленно задержаны М.А. и Г.С., а А.С. был задержан в офисе ООО. Было подтверждено, что право на покупку квартиры, принадлежащее ООО, заранее фиктивно было зарегистрировано на имя М.А., являющемся физлицом, с целью сокрытия объекта налогообложения для его отчуждения в дальнейшем от имени последнего по более высокой цене. -0-