КГД призывает граждан Армении воздержаться от преступных схем уклонения от налогов

ЕРЕВАН, 29 апреля. Новости-Армения. Управление по расследованию и по оперативной разведке Комитета по государственным доходам выявило ряд преступных схем по уклонению от уплаты налогов. 

Как сообщают в пресс-службе ведомства, на основании периодически получаемых оперативных данных выяснилось, что различные физические лица, а также реальные или фактические бенефициары некоторых организаций с целью уклонения от уплаты налогов или создания признаков преднамеренного банкротства, заранее разрабатывают преступные механизмы и пытаются их реализовать. 

В частности, вовлеченные в преступные группы лица, в основном, на имена социально необеспеченных граждан регистрируют общества с ограниченной ответственностью или направляют их на регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей. Затем на их имена из стран-членов ЕАЭС без подачи налоговых деклараций импортируют в Армению различные виды товаров и уклоняются от уплаты налогов. В другом случае эти лица подают документы, но не выполняют свои налоговые обязательства.

Отдел расследований и оперативной разведки возбудил ряд аналогичных уголовных дел. Более того, анализ оперативных данных доказывает, что упомянутые тяжкие или особо тяжкие преступления организованы несколькими преступными группами и демонстрируют одинаковый "почерк".

КГД продолжает проводить работы по выявлению и предотвращению этих преступных механизмов, призывая граждан без намерения вести бизнес воздерживаться от создания коммерческих организаций, а также получать государственную регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей. В то же время ведомство предупреждает реальных бенефициаров организаций о том, что они будут привлечены к ответственности со всей строгостью закона в случае создания преступных схем для уклонения от уплаты налогов. -0-